Selasa, 17 September 2024
Home Tags

#pencucian-uang

Kejari Jaktim Sita Eksekusi 2 Lahan Konsesi Nikel 2 Perusahaan Heru Hidayat

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Sita 5 Bidang Tanah dan Bangunan terkait Korupsi dan TPPU Timah Harvey Moeis

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tetapkan Enam Tersangka Pencucian Uang Korupsi Timah

Hukum Dian -

Bareskrim Polri Selesaikan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Kejagung Telusuri 66 Rekening Bank terkait Pencucian Uang Korupsi Timah

Hukum Iwan Sutiawan -

Penyanyi Nayunda Nabila Diperiksa KPK soal Aliran Uang dari SYL

Hukum Wahyu Wachid -

Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Tersangka Pencucian Uang Korupsi Timah

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tunjuk 15 Jaksa Peneliti Berkas Pencucian Uang Panji Gumilang

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tangkap Buronan Pencucian Uang dengan Denda Rp10 Miliar

Hukum Iwan Sutiawan -

Tiga Dirut Perusahaan Diperiksa terkait Korupsi dan TPPU BTS 4G Achsanul Qosasi Dkk

Hukum Iwan Sutiawan -

Mantan Pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Punya Restoran Asetnya Rp 3,3 Miliar

Hukum Shela -

Istri Rafael Alun Bantah Safe Deposit Box Simpan Valas: Adanya Ijazah Sekolah Anak

Hukum Shela -

Terdakwa Rafael Alun Membenarkan Keterangan Saksi Anaknya Mario Dandy

Hukum Shela -

Jaksa Agung: Penyidikan Korupsi dan Pencucian Uang Tak Hentikan Proyek BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa 5 Orang soal Korupsi dan Pencucian Uang Edward Hutahaean Dkk

Hukum Iwan Sutiawan -

Dito Mahendra Bungkam terkait Senpi Ilegalnya

Hukum Dian -

Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G, Kejagung Periksa Dirut Aplikanusa Lintasarta

Hukum Iwan Sutiawan -

Usut Korupsi dan TPPU BTS 4G Edward Hutahaean dkk, Kejagung Periksa Bendahara PT NGT

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa Dirkeu ZTE soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka Korupsi dan Pencucian Uang Rp40 Miliar BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Ada Aliran Dana Rp 1,5 M Antar Perusahaan Milik Rafael Alun

Hukum Shela -

Usut Korupsi dan Pencucian Uang 3 Tersangka BTS 4G, Kejagung Periksa 6 Orang Huawei

Hukum Iwan Sutiawan -

Seorang Penyidik KPK ternyata Mantan Direktur Keuangan dan Pemegang Saham Perusahaan Rafael Alun

Hukum Shela -

Bareskrim Sita Dokumen hingga Salinan Legalisir Akta Pendirian YPI dalam Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Jaksa Dalami Keterlibatan Istri Rafael Alun di Sidang Kasus TPPU dan Gratifikasi

Hukum Shela -

Kejagung Periksa Staf Pimpinan Dirut BAKTI soal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa 4 Direktur BAKTI Kominfo soal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Ini Peran Selebgram Nur Utami Tersangka Pencucian Uang Jaringan Narkoba Fredy Pratama

Hukum Dian -

Bea Cukai Turut Bantu Polri Ungkap Pencucian Uang Sindikat Narkotika Rp 10,5 Triliun

Info Beacukai Anthony Djafar -

Bareskrim Panggil Delapan Saksi Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Bareskrim Polri akan Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Kejagung Periksa Dirut PT Telkominfra soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Menko Mahfud : Panji Gumilang Kuat Terlibat Pencucian Uang

Hukum Kukuh -

Kejagung Periksa Direktur Multi Trans Data soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

KPK Kembali Periksa Andhi Pramono

Hukum Iwan Sutiawan -

Skandal Wirecard, MAS Singapura Denda Bank DBS, OCBC, Citibank dan Asuransi Swiss Life

Internasional Anthony Djafar -

Tindak Sembilan Kasus Pembawaan Uang Tunai, Bea Cukai Soekarno-Hatta Cegah Pencucian Uang Rp5,1 Miliar

Info Beacukai Anthony Djafar -

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Bungkam Saat Tiba di KPK

Hukum Salman Hazami -

Kejagung Sampaikan Ini soal Dugaan Pencucian Uang Johnny Plate

Hukum Iwan Sutiawan -

KPK Lengkapi Bukti Sebelum Menahan Andhi Pramono

Hukum Salman Hazami -

Kejagung Panggil Menkominfo Johnny Plate soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

KPK Telusuri Aset Rafael Alun lewat Perusahaan Cangkang dan Kripto

Hukum Salman Hazami -

YLBH-IM Minta Pemerintah Usut Tuntas Segala Kasus Rekening Liar

Hukum Ucha -

Yenti Garnasih Soroti Macetnya Sistem Regulasi Penyebab Transaksi Janggal di Kemenkeu

Hukum Jihan -

Pencucian Uang Rp349 Triliun di Kemenkeu, Marwan Batubara Desak Pemerintahan Jokowi Bertanggung Jawab

Nasional Nadia -

Pencucian Uang dan Aliran Duit Korupsi BTS di Money Changer

Hukum Anthony Djafar -

Kasus Pajak, Dirut PT LMJ Dihukum 4 Tahun Penjara dan Puluhan Asetnya Dirampas Negara

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Temukan Jejak Pencucian Uang Korupsi BTS 4G ke Money Changer dan Perusahaan Afiliasi

Hukum Iwan Sutiawan -

Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Didakwa Pencucian Uang Rp795 Miliar

Internasional Vinny Shoffa -

Transaksi Rafael Capai Rp 500 Miliar di 40 Rekening, PPATK Endus Dugaan Pencucian Uang

Nasional Dwi -

Kejagung: Vonis Hakim terhadap Surya Darmadi Putusan Fenomenal

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa Direktur Elebram Systems soal Pencucian Uang Korupsi BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Atasi Tindak Pencucian Uang, Sri Mulyani Harap Indonesia Segera Jadi Anggota FATF

Ekonomi Suci -

Polri Tetapkan Lima Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Hukum Dian -

Gelar Forum goAML, PPATK Inovasikan Ekosistem penanganan TPPU

Teknologi Ucha -

Usut Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Polri Bakal Periksa Mario Teguh

Hukum Dian -

Polri Sita Rumah Tersangka Penipuan Rionald Anggara

Hukum Dian -

TNI AL Dorong Prajurit Miliki Kemampuan Penyidik TPPU

INFO TNI AL Annisa Setya Hutami -

Bea Cukai Ungkap TPPU Penyelundupan Rokok Ilegal Merk Luffman Senilai Rp 44 Miliar

Hukum Romus -

Bea Cukai Ungkap Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan High Speed

Info Beacukai Anthony Djafar -

Aset Judi Online Capai Ratusan Triliun, PPATK: Aliran Dananya ke Negara Asia Tenggara Hingga Tax Haven

Hukum Gandhi Achmad -

ICAEW Akan Angkat Isu Pencucian Uang di Forum B20 Indonesia

Ekonomi Andhika Dinata -

Indonesia Mulai Uji Kepatuhan APUPPT oleh FATF

Nasional Gandhi Achmad -

Sita Dokumen dan Blokir Rekening Sepihak, Titan Infra Energy Gugat Bareskrim Polri

Hukum Gandhi Achmad -

Menkeu Harap Indonesia Segera Menjadi Anggota Penuh FATF

Ekonomi Muhammad -

OJK & Pemerintah Komitmen Perkuat Teknologi Hadapi Pencucian Uang

Ekonomi Muhammad -

Polda Jateng Ungkap TPPU Senilai Rp4 Miliar Hasil Penjualan Narkoba

Hukum Insetyonoto -

Baru 22,36% Korporasi yang Deklarasikan Data Beneficial Ownership

Hukum Misbah -

Saudi Hukum 24 Anggota Sindikat Pencucian Uang Senilai US$4,5 Miliar

Internasional Anthony Djafar -

Polisi Bongkar TPPU Eks Karyawan Bank BUMN di Kepri

Hukum Romus -

Perkuat Sistem Keuangan, Dubai Bangun Pengadilan Pencucian Uang

Internasional Anthony Djafar -

Belasan Manajer Investasi Jiwasraya Didakwa TPPU

Hukum Fakhry -

Maria Lumowa Pembobol Bank BNI Dituntut 20 Tahun Penjara

Hukum Wahyu Wachid -

AS Sanksi Putra Presiden Nikaragua

Internasional Dwi Reka -

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Tubagus Chaeri Wardana

Hukum Wahyu Wachid -

Investasi Bodong Pengadaan Tiket Perjalanan, Korban Rugi Rp9,7miliar

Hukum Ryan Puspa Bangsa -

Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Bulk Ticketing Ternyata Residivis

Hukum Ryan Puspa Bangsa -

Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Keberatan atas Dakwaan JPU

Hukum Wahyu Wachid -

Kuasa Hukum Wawan Persoalkan Objek TPPU yang Tidak Jelas

Hukum Wahyu Wachid -

Wawan Didakwa Kasus Pencucian Uang Rp575 Miliar

Hukum Wahyu Wachid -

KPK Tetapkan Bupati Cirebon dalam Kasus TPPU

Politik Wahyu Wachid -

Jemaah Korban First Travel Terus Berjuang Tanpa Kuasa Hukum

Politik Muhammad Affandi -

Rp14 Miliar Diamankan Polda Sumsel dari TPPU Narkotika

Politik Tasmalinda -

Arsul Sani Ingin Capim KPK Punya 3 Syarat Ini

Politik Angghi Novita -

Kasus Suap Garuda, KPK Panggil Saksi dari PT Jimbaran Villas

Politik Wahyu Wachid -

Interpol Menolak Permohonan Penahanan Zakir Naik

Internasional Ahmad Jilul Qurani Farid -

Bandar Danil Terjerat Pencucian Uang, Polisi Sita AsetRp8,4M

Ekonomi Tasmalinda -

Sita Aset Hasil Jual Beli Narkoba, BNN: Itu Rp60 Miliar

Politik Hanisar Achmad Fauzan -

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Bukan Untuk Menghukum Pengusaha

Ekonomi Ryan Puspa Bangsa -

Mantan Presiden Pakistan Ditangkap Atas Tuduhan Pencucian Uang

Internasional Khoirur -

Cortizo Optimis Menang Pemilu Panama

Internasional Ane -

Lagi, Saksi JPU Kasus Eks Bupati Tapteng Tidak Mengetahui Kasus Dugaan Penipuan CPNS 2014

Politik Flora L.Y. Barus -
Baca GATRA Baru Bicara
© Copyright - Gatra 2021-2022