Sabtu, 28 September 2024
Home Tags

#pencucian

Kejari Jaktim Sita Eksekusi 2 Lahan Konsesi Nikel 2 Perusahaan Heru Hidayat

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Sita 5 Bidang Tanah dan Bangunan terkait Korupsi dan TPPU Timah Harvey Moeis

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tetapkan Enam Tersangka Pencucian Uang Korupsi Timah

Hukum Dian -

Bareskrim Polri Selesaikan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Kejagung Telusuri 66 Rekening Bank terkait Pencucian Uang Korupsi Timah

Hukum Iwan Sutiawan -

Penyanyi Nayunda Nabila Diperiksa KPK soal Aliran Uang dari SYL

Hukum Wahyu Wachid -

Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Tersangka Pencucian Uang Korupsi Timah

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tunjuk 15 Jaksa Peneliti Berkas Pencucian Uang Panji Gumilang

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tangkap Buronan Pencucian Uang dengan Denda Rp10 Miliar

Hukum Iwan Sutiawan -

Tiga Dirut Perusahaan Diperiksa terkait Korupsi dan TPPU BTS 4G Achsanul Qosasi Dkk

Hukum Iwan Sutiawan -

Mantan Pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Punya Restoran Asetnya Rp 3,3 Miliar

Hukum Shela -

Istri Rafael Alun Bantah Safe Deposit Box Simpan Valas: Adanya Ijazah Sekolah Anak

Hukum Shela -

Terdakwa Rafael Alun Membenarkan Keterangan Saksi Anaknya Mario Dandy

Hukum Shela -

Jaksa Agung: Penyidikan Korupsi dan Pencucian Uang Tak Hentikan Proyek BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa 5 Orang soal Korupsi dan Pencucian Uang Edward Hutahaean Dkk

Hukum Iwan Sutiawan -

Dito Mahendra Bungkam terkait Senpi Ilegalnya

Hukum Dian -

Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G, Kejagung Periksa Dirut Aplikanusa Lintasarta

Hukum Iwan Sutiawan -

Usut Korupsi dan TPPU BTS 4G Edward Hutahaean dkk, Kejagung Periksa Bendahara PT NGT

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa Dirkeu ZTE soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka Korupsi dan Pencucian Uang Rp40 Miliar BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Ada Aliran Dana Rp 1,5 M Antar Perusahaan Milik Rafael Alun

Hukum Shela -

Usut Korupsi dan Pencucian Uang 3 Tersangka BTS 4G, Kejagung Periksa 6 Orang Huawei

Hukum Iwan Sutiawan -

Seorang Penyidik KPK ternyata Mantan Direktur Keuangan dan Pemegang Saham Perusahaan Rafael Alun

Hukum Shela -

Bareskrim Sita Dokumen hingga Salinan Legalisir Akta Pendirian YPI dalam Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Jaksa Dalami Keterlibatan Istri Rafael Alun di Sidang Kasus TPPU dan Gratifikasi

Hukum Shela -

Kejagung Periksa Staf Pimpinan Dirut BAKTI soal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa 4 Direktur BAKTI Kominfo soal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Ini Peran Selebgram Nur Utami Tersangka Pencucian Uang Jaringan Narkoba Fredy Pratama

Hukum Dian -

Bea Cukai Turut Bantu Polri Ungkap Pencucian Uang Sindikat Narkotika Rp 10,5 Triliun

Info Beacukai Anthony Djafar -

Bareskrim Panggil Delapan Saksi Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Bareskrim Polri akan Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Kejagung Periksa Dirut PT Telkominfra soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Menko Mahfud : Panji Gumilang Kuat Terlibat Pencucian Uang

Hukum Kukuh -

Kejagung Periksa Direktur Multi Trans Data soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

KPK Kembali Periksa Andhi Pramono

Hukum Iwan Sutiawan -

Skandal Wirecard, MAS Singapura Denda Bank DBS, OCBC, Citibank dan Asuransi Swiss Life

Internasional Anthony Djafar -

Tindak Sembilan Kasus Pembawaan Uang Tunai, Bea Cukai Soekarno-Hatta Cegah Pencucian Uang Rp5,1 Miliar

Info Beacukai Anthony Djafar -

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Bungkam Saat Tiba di KPK

Hukum Salman Hazami -

Kejagung Sampaikan Ini soal Dugaan Pencucian Uang Johnny Plate

Hukum Iwan Sutiawan -

KPK Lengkapi Bukti Sebelum Menahan Andhi Pramono

Hukum Salman Hazami -

Mario Dandi Diperiksa KPK Terkait TPPU Rafael Alun

Hukum Dian -

Baca Majalah GATRA Edisi Bahaya Laten Gangguan Mental

Iklan Dewan -

Kejagung Panggil Menkominfo Johnny Plate soal Korupsi dan Pencucian Uang BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

KPK Telusuri Aset Rafael Alun lewat Perusahaan Cangkang dan Kripto

Hukum Salman Hazami -

Kolaborasi KPK dan Polri Memburu Dito Mahendra

Hukum Salman Hazami -

KPK Buru Pengusaha Dito Mahendra

Hukum Iwan Sutiawan -

YLBH-IM Minta Pemerintah Usut Tuntas Segala Kasus Rekening Liar

Hukum Ucha -

Yenti Garnasih Soroti Macetnya Sistem Regulasi Penyebab Transaksi Janggal di Kemenkeu

Hukum Jihan -

Pencucian Uang Rp349 Triliun di Kemenkeu, Marwan Batubara Desak Pemerintahan Jokowi Bertanggung Jawab

Nasional Nadia -

Kepala PPATK Tegaskan Transaksi Janggal Lebih dari Rp300T adalah Pencucian Uang

Nasional Jihan -

Pencucian Uang dan Aliran Duit Korupsi BTS di Money Changer

Hukum Anthony Djafar -

Kasus Pajak, Dirut PT LMJ Dihukum 4 Tahun Penjara dan Puluhan Asetnya Dirampas Negara

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Temukan Jejak Pencucian Uang Korupsi BTS 4G ke Money Changer dan Perusahaan Afiliasi

Hukum Iwan Sutiawan -

Eksepsi Chirstman dan Ario Ditolak Hakim, Sidang Korupsi dan TPPU GPON Dilanjutkan

Hukum Iwan Sutiawan -

Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Didakwa Pencucian Uang Rp795 Miliar

Internasional Vinny Shoffa -

Transaksi Rafael Capai Rp 500 Miliar di 40 Rekening, PPATK Endus Dugaan Pencucian Uang

Nasional Dwi -

Kejagung: Vonis Hakim terhadap Surya Darmadi Putusan Fenomenal

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Sita Rumah, Mobil hingga Motor Ducati Rp325 Juta tersakit Korupsi BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Usut Pencucian Uang Korupsi BTS 4G, Kejagung Periksa Dirkeu Mora Telematika

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa Plt Direktur Pengendalian Pos Kominfo terkait Pencucian Uang Korupsi BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa Direktur Elebram Systems soal Pencucian Uang Korupsi BTS 4G

Hukum Iwan Sutiawan -

Korban Penipuan Online Berkedok APK Mencapai 493 Orang

Hukum Dian -

Kejagung Periksa Direktur Fiberhome Technologies soal TPPU BTS Kominfo

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Periksa Dirut Schenker Petrolog soal Korupsi BTS 4G Kominfo

Hukum Iwan Sutiawan -

Usut Pencucian Uang Kasus BTS 4G Kominfo, Kejagung Periksa Karyawan Huawei

Hukum Iwan Sutiawan -

Atasi Tindak Pencucian Uang, Sri Mulyani Harap Indonesia Segera Jadi Anggota FATF

Ekonomi Suci -

Polri Tetapkan Lima Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Hukum Dian -

Gelar Forum goAML, PPATK Inovasikan Ekosistem penanganan TPPU

Teknologi Ucha -

PT UOB Kay HIan Sekuritas Dilaporkan ke Bareskrim Dugaan Pencucian Uang

Hukum Dian -

Usut Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Polri Bakal Periksa Mario Teguh

Hukum Dian -

Polri Sita Rumah Tersangka Penipuan Rionald Anggara

Hukum Dian -

TNI AL Dorong Prajurit Miliki Kemampuan Penyidik TPPU

INFO TNI AL Annisa Setya Hutami -

Bea Cukai Ungkap TPPU Penyelundupan Rokok Ilegal Merk Luffman Senilai Rp 44 Miliar

Hukum Romus -

Bea Cukai Ungkap Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan High Speed

Info Beacukai Anthony Djafar -

Aset Judi Online Capai Ratusan Triliun, PPATK: Aliran Dananya ke Negara Asia Tenggara Hingga Tax Haven

Hukum Gandhi Achmad -

ICAEW Akan Angkat Isu Pencucian Uang di Forum B20 Indonesia

Ekonomi Andhika Dinata -

Indonesia Mulai Uji Kepatuhan APUPPT oleh FATF

Nasional Gandhi Achmad -

Sita Dokumen dan Blokir Rekening Sepihak, Titan Infra Energy Gugat Bareskrim Polri

Hukum Gandhi Achmad -

Lolos Pencucian Uang Jiwasraya, PT Pospera Didenda Rp1,2 Miliar dan Ganti Rp11,5. Miliar

Hukum Iwan Sutiawan -

Didakwa Terima Fee Puluhan Miliar, Bupati HSU Nonaktif Dijerat Pasal Berlapis

Hukum Anas -

Menkeu Harap Indonesia Segera Menjadi Anggota Penuh FATF

Ekonomi Muhammad -

Kejagung Terima SPDP Kasus Robot Trading Fahrenheit Tersangka Hendry Susanto

Hukum Iwan Sutiawan -

Strategi Kejagung Hasilkan Penerimaan Negara dari Penanganan Kasus Korupsi

Hukum Iwan Sutiawan -

PPATK Telusuri Aliran Dana dan Aset Tersangka Indosurya

Hukum Iwan Sutiawan -

OJK & Pemerintah Komitmen Perkuat Teknologi Hadapi Pencucian Uang

Ekonomi Muhammad -

Optimalkan Penerimaan Kas Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi, KPK Terapkan TPPU

Hukum Wahyu Wachid -

Polda Jateng Ungkap TPPU Senilai Rp4 Miliar Hasil Penjualan Narkoba

Hukum Insetyonoto -

AS Dukung Indonesia Cegah dan Berantas TPPU dan TPPT

Hukum Iwan Sutiawan -

Polri Ungkap Pencucian Uang Rp531 Miliar terkait Obat Ilegal

Hukum Iwan Sutiawan -

Baru 22,36% Korporasi yang Deklarasikan Data Beneficial Ownership

Hukum Misbah -

Saudi Hukum 24 Anggota Sindikat Pencucian Uang Senilai US$4,5 Miliar

Internasional Anthony Djafar -

Warga Mengeluh Malah Diancam Usaha Pencucian Pasir di Weleri Akhirnya Disegel

Hukum Agus -

Polisi Bongkar TPPU Eks Karyawan Bank BUMN di Kepri

Hukum Romus -

Perkuat Sistem Keuangan, Dubai Bangun Pengadilan Pencucian Uang

Internasional Anthony Djafar -

Kejagung Bongkar Keterlibatan Pihak Lain di Asabri Via Anak Buah Bentjok

Hukum Iwan Sutiawan -

Kejagung Tetapkan 10 Perusahaan Tersangka Korupsi dan TPPU Asabri

Hukum Iwan Sutiawan -

Belasan Manajer Investasi Jiwasraya Didakwa TPPU

Hukum Fakhry -

Pencucian Uang Dapat Merusak Integritas Sistem Keuangan

Hukum Iwan Sutiawan -

Maria Lumowa Pembobol Bank BNI Dituntut 20 Tahun Penjara

Hukum Wahyu Wachid -

Jiwasraya, Belasan Korporasi Segera Diseret ke Pengadilan

Hukum Iwan Sutiawan -
Baca GATRA Baru Bicara
© Copyright - Gatra 2021-2022