Sabtu, 21 September 2024
Home Tags

#Tindak-Pidana-Pencucian-Uang

Mantan Pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Punya Restoran Asetnya Rp 3,3 Miliar

Hukum Shela -

Istri Rafael Alun Bantah Safe Deposit Box Simpan Valas: Adanya Ijazah Sekolah Anak

Hukum Shela -

Terdakwa Rafael Alun Membenarkan Keterangan Saksi Anaknya Mario Dandy

Hukum Shela -

Bareskrim Sita Dokumen hingga Salinan Legalisir Akta Pendirian YPI dalam Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Jaksa Dalami Keterlibatan Istri Rafael Alun di Sidang Kasus TPPU dan Gratifikasi

Hukum Shela -

Bareskrim Panggil Delapan Saksi Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

Menko Mahfud : Panji Gumilang Kuat Terlibat Pencucian Uang

Hukum Kukuh -

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Bungkam Saat Tiba di KPK

Hukum Salman Hazami -

KPK Telusuri Aset Rafael Alun lewat Perusahaan Cangkang dan Kripto

Hukum Salman Hazami -

Yenti Garnasih Soroti Macetnya Sistem Regulasi Penyebab Transaksi Janggal di Kemenkeu

Hukum Jihan -

Pencucian Uang Rp349 Triliun di Kemenkeu, Marwan Batubara Desak Pemerintahan Jokowi Bertanggung Jawab

Nasional Nadia -

Pencucian Uang dan Aliran Duit Korupsi BTS di Money Changer

Hukum Anthony Djafar -

Polri Tetapkan Lima Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Hukum Dian -

Polri Sita Rumah Tersangka Penipuan Rionald Anggara

Hukum Dian -

Bea Cukai Ungkap TPPU Penyelundupan Rokok Ilegal Merk Luffman Senilai Rp 44 Miliar

Hukum Romus -

Indonesia Mulai Uji Kepatuhan APUPPT oleh FATF

Nasional Gandhi Achmad -

Polda Jateng Ungkap TPPU Senilai Rp4 Miliar Hasil Penjualan Narkoba

Hukum Insetyonoto -

Baru 22,36% Korporasi yang Deklarasikan Data Beneficial Ownership

Hukum Misbah -

Belasan Manajer Investasi Jiwasraya Didakwa TPPU

Hukum Fakhry -

Maria Lumowa Pembobol Bank BNI Dituntut 20 Tahun Penjara

Hukum Wahyu Wachid -

Investasi Bodong Pengadaan Tiket Perjalanan, Korban Rugi Rp9,7miliar

Hukum Ryan Puspa Bangsa -

Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Keberatan atas Dakwaan JPU

Hukum Wahyu Wachid -

Arsul Sani Ingin Capim KPK Punya 3 Syarat Ini

Politik Angghi Novita -

Kasus Suap Garuda, KPK Panggil Saksi dari PT Jimbaran Villas

Politik Wahyu Wachid -

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Bukan Untuk Menghukum Pengusaha

Ekonomi Ryan Puspa Bangsa -
Baca GATRA Baru Bicara
© Copyright - Gatra 2021-2022